El arresto de Damaris Beltré, una ciudadana dominicana de 57 años y expreparadora de impuestos en Freeport, Nueva York, quien enfrenta 42 cargos por un presunto fraude multimillonario contra el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS).
Beltré está acusada de fraude electrónico, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas, lavado de dinero y robo de identidad agravado. Según la fiscalía, la sospechosa habría preparado cientos de declaraciones de impuestos fraudulentas, causando pérdidas aproximadas de 12 millones de dólares al IRS y al Programa de Protección de Nóminas (PPP), creado para ayudar a pequeñas empresas durante la pandemia de COVID-19.
El fiscal del distrito de Nueva York, John J. Durham, afirmó que Beltré utilizó parte del dinero obtenido de manera fraudulenta para adquirir una vivienda en la República Dominicana, una yipeta Honda CRV del año y joyas de alto valor.
Modus operandi
Según la acusación, entre enero de 2021 y abril de 2024, Beltré operó un esquema fraudulento a través de varias entidades corporativas bajo su dirección, incluyendo Botánica El Poder De San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp., D&L Tax Service y Apollo Global Improvements LLC.
Como parte del fraude, la acusada preparaba formularios 1040 falsos y otros documentos fiscales fraudulentos, los cuales presentaba en nombre de sus clientes para obtener reembolsos inflados del IRS.
Las autoridades continúan con las investigaciones y han advertido que cualquier persona involucrada en esquemas similares podría enfrentar consecuencias legales severas.