Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGI) ha intensificado su vigilancia sobre los movimientos bancarios de personas físicas y empresas en la República Dominicana, como parte de su estrategia para combatir la evasión fiscal y el lavado de activos.
Durante un reciente conversatorio, se explicó que la institución está comparando los depósitos bancarios de los contribuyentes con sus declaraciones fiscales, con el objetivo de identificar inconsistencias que pudieran representar ingresos no declarados.
La especialista en temas tributarios, Pablita Cabrera, señaló que todo ingreso recibido en una cuenta bancaria debe contar con respaldo documental que justifique su origen y finalidad. En caso contrario, estos fondos serán considerados como ingresos no declarados, sujetos a impuestos, sanciones e incluso posibles acciones legales.
“Una transferencia de 200 mil pesos de un familiar o pareja sin concepto claro o documentación de soporte puede acarrear investigaciones por delitos fiscales o sospechas de lavado de activos”, advirtió Cabrera. Incluso relaciones sentimentales que implican transferencias o regalos considerables sin justificativo legal están siendo consideradas como ingresos gravables.
El enfoque de la DGI también se extiende a los negocios informales, como colmados, mueblerías y otros comercios que operan en efectivo o mediante transferencias bancarias. A pesar de que muchos evitan el uso de tarjetas para no generar registros fiscales, los movimientos en sus cuentas son automáticamente monitoreados por el sistema tributario.
Cabrera resaltó que, gracias a las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, la DGI cuenta con amplias facultades de supervisión y ya no es posible ocultar ingresos bajo esquemas informales. “La fiscalización tributaria se ha vuelto más estricta. Casos con irregularidades están siendo remitidos directamente a la Procuraduría Fiscal”, afirmó.
La DGI hace un llamado a la población a justificar todo movimiento en sus cuentas bancarias y a declarar cualquier ingreso, por mínimo o atípico que parezca, a fin de evitar sanciones tributarias y posibles cargos penales.